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虚构贸易背景逃汇企业被严惩

外汇密探1年前 (2022-10-26)272
在国家外汇管理局通报的21个外汇违规案例中,企业违规占5起,主要违规行为则是制造虚假付汇需求,即虚构境外投资名目、转口贸易、进口交易等,以假借向境外付汇的名义达到向海外转移资产的目的。例如,2015年3月份至2016年4月份,江苏常熟市中贯金属材料有限公司虚构虚假出口报关单办理贸易融资并结汇418万...