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外汇入门:倒外汇是什么意思

外汇密探3个月前 (12-10)资讯87

倒外汇是指黑市差价非法倒买倒卖外汇。

倒外汇的人一般以优于国家牌价的价格吸引客户或者没有限额限制(国家对买卖外汇是有限额规定的)等有利条件吸引客户。

擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。

注意的是根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

注意倒汇的人有伎俩如下:

1“捻票子切汇”法。倒汇人根据人民币与外汇的比值,在议价时,用高于国家规定的比价与事主交谈,在倒汇时候采取用“捻票子”的手段,乘事主不备,偷捻出部分外汇和人民币

2“一条龙倒汇”法。为了对付公安机关的打击,在小市场倒汇的人员采取了极为巧妙的方法。例如:各个摊商以卖商品为名收取外场收汇的,他们只收汇,收到汇就走。

3“借鸡下蛋法”。倒汇人员一般身上不带钱,找到“面瓜”(倒汇隐语,指身上带有外汇,而且老实容易上当的人)约好交货的地点时间后,去找“托剔”(倒汇的隐语,指资金雄厚,掌管钱财的人或专门向倒汇的人提供钱财,从中提成10%的人)借钱倒汇。

4“坐地倒”。倒汇人员一般采取二人以上的合伙倒汇。单个倒汇的叫“占地炒”(在固定的地点单个倒汇)。倒汇隐语叫“小松”。凡是倒汇大户都有专门负责保管钱财的“托剔”,有“粘活”(倒汇隐语,指负责找专门容易上当受骗的人)的;有放风的;有“空手道”(倒汇隐语,指身上不带多少钱财,专门出头露面,联系倒汇的人员);有拼缝(专门为大的倒汇团伙收汇的,从中牟取利益)。

5“主刀切汇”法。先由“粘活”的在银行门口,找到用外汇兑换人民币的目标,然后用高于银行比价的办法诱其上当。然后约好倒汇的时间,地点,到时候带上“主刀”(倒汇隐语,也叫“刀手”,指用调包法负责“切汇”的同伙),“粘活”时主动向事主介绍“主刀”,换完钱币之后,然后走开。“主刀”将事主带到胡同或僻静处,拿出事先讲好的比价兑换人民币交给事主,事主清点无误后,“主刀”要过外币清点后,从兜里拿出一张白纸,用外币在纸上蹭,口里说是真的。其找个理由说,去银行鉴定一下,此时事主手机作响,“主刀”趁其不注意,将手里的钱和白纸翻过来。将下面的小面值的外币翻上来,事主的钱则翻在了下面。待事后,事主后悔已经晚了。

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